Sports - Blanchiment d'argent, Transferts, Joueurs

Auditions des dirigeants du Standard - La Libre

Plusieurs dirigeants actuels et passés du Standard de Liège sont entendus, depuis lundi matin, par le juge d'instruction Richard dans le cadre de l'enquête sur la gestion du club ouverte en 2004 par la section économique et financière de la police judiciaire fédérale de Liège.   [...] Lundi matin, le vice-président du club, Lucien D'Onofrio, le directeur général Pierre François et ses deux prédécesseurs, Alphonse Costantin et Pierre Delahaye, se sont présentés à 09h00 à l'invitation du juge.   [...] L'enquête porte sur des malversations financières suspectées et notamment du blanchiment d'argent dans le cadre de transferts de joueurs. Les auditions devraient se poursuivre durant quatre jours.  [...]

La démission de Blatter, une "excellente" nouvelle pour le foot mondial - La Libre

La démission de Blatter, une "excellente" nouvelle pour le foot mondial - La Libre

Acculé, titre pour sa part L'Equipe, rappelant que selon le New York Times, Joseph Blatter est ciblé personnellement par l'enquête fédérale américaine sur les affaires de corruption à la Fifa. Le quotidien sportif parle de la chute de l'empire Blatter en pages intérieures.   [...] Une affaire qui montre selon l'éditorialiste les sources du mal dans le foot business la prédominance de l'argent, démultipliée par les droits télé pharaoniques. De l'argent propre, mais aussi de l'argent sale, voire virtuel, quand des intermédiaires véreux ou le crime organisé entrent en jeu lors des transferts de joueurs ou du blanchiment de fonds toxiques via l'explosion des paris sportifs en ligne.  [...] Dans ce milieu gangrené, marqué par des scandales à répétition et où seul le ballon tourne encore rond, un simple divertissement sert aujourd'hui de terrain de jeu à d'insatiables appétits de pouvoir et d'argent, renchérit Philippe Marcacci pour L'Est Républicain.  [...]

Les trois derniers directeurs généraux du Standard inculpés - La Libre

Les trois derniers directeurs généraux du Standard inculpés - La Libre

Le comptable du club français de l'Olympique de Marseille, Jean-René Angeloglou, et l'agent de joueurs Djuro Sorgic ont aussi été inculpés dans le cadre de transferts de joueurs du Standard. Le juge d'instruction a délivré cinq nouvelles inculpations après celle délivrée à l'encontre de Luciano D'Onofrio, l'ancien dirigeant du club liégeois, inculpé, mardi dernier, de blanchiment d'argent.  [...] Ce dernier s'est dit tout aussi surpris de l'inculpation. Je ne suis au courant de rien, a-t-il déclaré à l'agence BELGA. J'avais été entendu en 2005 dans le cadre du transfert de Miljenko Mumlek. On me reprochait d'avoir servi d'intermédiaire pour remettre une somme d'argent liquide au joueur.  [...] Des perquisitions s'étaient déroulées chez les directeurs du Standard mais également chez certains joueurs (Sambegu Bangoura, Miljenko Mumlek, Ivica Dragutinovic et Sergio Conceiçao). La brigade financière liégeoise avait aussi procédé à diverses commissions rogatoires à l'étranger et, notamment, au Portugal.  [...]

Nouvelles auditions des dirigeants du Standard de Liège - La Libre

Nouvelles auditions des dirigeants du Standard de Liège - La Libre.   [...] Lundi matin, le vice-président du club, Lucien D'Onofrio, le directeur général Pierre François et ses deux prédécesseurs, Alphonse Costantin et Pierre Delahaye, se sont présentés à 09h00 à l'invitation du juge. L'enquête porte sur des malversations financières suspectées et notamment du blanchiment d'argent dans le cadre de transferts de joueurs.  [...] Les auditions devraient se poursuivre durant quatre jours. D'autres personnalités, dont l'actuel entraîneur Michel Preud'Homme, devraient être entendues.   [...]

Le blanchiment d'argent et les trucages de matchs de foot en Belgique, c'est loin d'être une première - La Libre

Le blanchiment d'argent et les trucages de matchs de foot en Belgique, c'est loin d'être une première - La Libre

Dans le dossier qui nous occupe depuis hier, un autre fléau est en cause. Le blanchiment d'argent à l'occasion de transferts de joueurs. De gros clubs sont régulièrement éclaboussés par ce type de dérive.  [...] Parfois, les transferts sont organisés en manière telle que l'agent du joueur et ce dernier sont non seulement intéressés au montant de la transaction versée au club vendeur mais bénéficient de montages, qui leur permettent (mais permettent aussi aux clubs) d'échapper au fisc.  [...] On peut dès lors se demander quelle signification peut avoir le montant de transfert d'un joueur de l'agent X, réclamé par un entraîneur qui dépend de l'agent X pour rejoindre un club appartenant en partie à un fonds d'investissement conseillé par l'agent X Ces conflits d'intérêts sont monnaie courante dans tous les championnats.  [...]

Transferts douteux: vers la correctionnelle ? - La Libre

Transferts douteux: vers la correctionnelle ? - La Libre

Sept années d'enquête plus tard, en juin 2011, le magistrat liégeois a franchi un pas important en inculpant Lucien D'Onofrio, pour blanchiment d'argent, faux et usage de faux et ce dans le cadre d'une organisation criminelle. Des infractions graves qui, le cas échéant, pourraient conduite à une condamnation de 5 ans de prison.  [...] Ces investigations ont, semble-t-il, permis de séparer le dossier en deux axes principaux. le blanchiment d'argent et le système des transferts. Le premier axe concerne essentiellement Lucien D'Onofrio, et ses activités d'agent de joueurs.  [...] On le sait, le Liégeois est mondialement réputé et possède un impressionnant carnet d'adresses. De ce fait, il gère un portefeuille de transferts importants générant des sommes tout aussi impressionnantes. Le souci, pour les limiers liégeois, c'est que les flux d'argent relatifs à ces transferts échappent aux lois sociales et fiscales.  [...]

Standard: Lucien D'Onofrio a négocié une transaction pénale - La Libre

Standard: Lucien D'Onofrio a négocié une transaction pénale - La Libre

Lucien D'Onofrio ne comparaîtra pas donc pas devant le tribunal correctionnel de Liège pour répondre des faits. L'ancien dirigeant du Standard de Liège Luciano D'Onofrio et une vingtaine d'autres personnes, des ex-dirigeants du club liégeois, des agents de joueurs et des footballeurs ainsi que des personnes morales (des sociétés) avaient fait l'objet d'une décision de renvoi devant le tribunal correctionnel de Liège.  [...] Le dossier concerne des transferts suspects et les préventions vont du blanchiment d'argent, au faux et usage de faux et à la simulation de rémunération.  [...] A différents stades de la procédure, plusieurs inculpés avaient cependant déjà signé une transaction pénale avec le ministère public pour mettre fin aux poursuites. C'était notamment le cas d'Alphonse Costantin, de Pierre François, de Michel Preud'homme, de Michel Verschueren et de l'Asbl RSC Anderlecht.   [...]

Fraude dans le foot belge: Mogi Bayat et l'ex-agent de Leko placés sous mandat d'arrêt, Davy Roef libéré (DIRECT) - La L...

Fraude dans le foot belge: Mogi Bayat et l'ex-agent de Leko placés sous mandat d'arrêt, Davy Roef libéré (DIRECT) - La L...

8h55. Il y a un 9e mandat d'arrêt décerné dans le cadre de la vaste enquête touchant à des soupçons de fraude, blanchiment d'argent et corruption dans la plus haute division du football belge. Il s'agit de Dragan Siljanoski, l'ex-agent notamment de l'entraineur du Club Bruges Ivan Leko, lui-même inculpé dans cette affaire mais qui n'a pas été maintenu en détention.  [...] 6h41. L'agent de joueurs Dejan Veljkovic a également été placé sous mandat d'arrêt par un juge d'instruction de Tongres dans la nuit de jeudi à vendredi, a-t-on appris au petit matin. Il est inculpé de participation à une organisation criminelle, blanchiment d'argent et corruption privée.  [...] Il ne s'agit que de blanchiment d'argent, ont déclaré les avocats. Mogi Bayat se serait fait de l'argent sur le dos de ses joueurs avec une arnaque à la TVA sur des montres de luxe. ( Un dossier à lire ici ).  [...]

Marc Coucke réagit au scandale dans le foot: "Faire de la catastrophe un exemple" - La Libre

Marc Coucke réagit au scandale dans le foot: "Faire de la catastrophe un exemple" - La Libre

Le milieu du ballon rond en Belgique est secoué depuis quelques jours par des suspicions de fraude, de blanchiment d'argent et de matches truqués.  [...] Selon les enquêteurs, certains agents de joueurs auraient mis au point toutes sortes de mécanismes dans le système de transferts pour notamment blanchir de l'argent. Je suis en contact étroit depuis quelques jours avec les instances européennes du football, a affirmé le président du RSC Anderlecht.  [...] Elles suivent cette affaire de près et nous soutiennent pleinement. Peut-être pourrons-nous même montrer l'exemple et transformer une catastrophe en opportunité.  [...]

Un nouveau suspect dans le Footgate: cet agent de plusieurs joueurs de D1 a été inculpé - La Libre

Un nouveau suspect dans le Footgate: cet agent de plusieurs joueurs de D1 a été inculpé - La Libre

Un nouvel agent de joueurs a été inculpé dans le vaste dossier de blanchiment d'argent et corruption dans le milieu du football belge.  [...] Evert Maeschalck est suspecté de corruption active et passive. Il serait inculpé depuis trois semaines, mais la VRT vient d'apprendre l'information, rapporte mercredi la chaîne flamande. Evert Maeschalck est l'agent de nombreux joueurs anciens et actuels du Club de Bruges.  [...] Son bureau veille notamment aux intérêts de Hans Vanaken, Birger Verstraete, Bjorn Engels ou encore Davy Roef, qui a été entendu comme témoin dans cette affaire.   [...]