Football - Enquête, Blanchiment d'argent, Cadre

Michel Verschueren et Ivica Mornar risquent cinq ans de prison - La Libre

Michel Verschueren et Ivica Mornar risquent cinq ans de prison - La Libre

Le parquet de Liège a décidé de renvoyer l'ASBL Royal Sporting Club d'Anderlecht, son ex-manager général Michel Verschueren, l'ancien joueur croate Ivica Mornar et l'agent de joueurs Jurica Selak devant le tribunal correctionnel pour faux et usage de faux, a appris Le Soir.   [...] Ces renvois interviennent dans le cadre du volet transferts suspects de l'enquête ouverte en 2004 par la justice liégeoise pour blanchiment d'argent dans le contexte notamment du sauvetage du Standard de Liège à la fin des années 1990, alors que le club était au bord de la faillite.  [...] Dans son réquisitoire, le ministère public estime que les preuves accumulées sont suffisamment solides pour renvoyer d'autres acteurs devant le tribunal. Le Sporting est accusé par la justice liégeoise d'avoir versé une commission occulte à Mornar via une société écran au Luxembourg à l'occasion de son transfert du Standard vers Anderlecht en 2001.   [...]

Nouvelles auditions des dirigeants du Standard de Liège - La Libre

Nouvelles auditions des dirigeants du Standard de Liège - La Libre.   [...] Lundi matin, le vice-président du club, Lucien D'Onofrio, le directeur général Pierre François et ses deux prédécesseurs, Alphonse Costantin et Pierre Delahaye, se sont présentés à 09h00 à l'invitation du juge. L'enquête porte sur des malversations financières suspectées et notamment du blanchiment d'argent dans le cadre de transferts de joueurs.  [...] Les auditions devraient se poursuivre durant quatre jours. D'autres personnalités, dont l'actuel entraîneur Michel Preud'Homme, devraient être entendues.   [...]

Auditions des dirigeants du Standard - La Libre

Plusieurs dirigeants actuels et passés du Standard de Liège sont entendus, depuis lundi matin, par le juge d'instruction Richard dans le cadre de l'enquête sur la gestion du club ouverte en 2004 par la section économique et financière de la police judiciaire fédérale de Liège.  [...] Lundi matin, le vice-président du club, Lucien D'Onofrio, le directeur général Pierre François et ses deux prédécesseurs, Alphonse Costantin et Pierre Delahaye, se sont présentés à 09h00 à l'invitation du juge.   [...] L'enquête porte sur des malversations financières suspectées et notamment du blanchiment d'argent dans le cadre de transferts de joueurs. Les auditions devraient se poursuivre durant quatre jours.  [...]

Transferts douteux: vers la correctionnelle ? - La Libre

Transferts douteux: vers la correctionnelle ? - La Libre

Sept années d'enquête plus tard, en juin 2011, le magistrat liégeois a franchi un pas important en inculpant Lucien D'Onofrio, pour blanchiment d'argent, faux et usage de faux et ce dans le cadre d'une organisation criminelle. Des infractions graves qui, le cas échéant, pourraient conduite à une condamnation de 5 ans de prison.  [...] Ces investigations ont, semble-t-il, permis de séparer le dossier en deux axes principaux. le blanchiment d'argent et le système des transferts. Le premier axe concerne essentiellement Lucien D'Onofrio, et ses activités d'agent de joueurs.  [...] On le sait, le Liégeois est mondialement réputé et possède un impressionnant carnet d'adresses. De ce fait, il gère un portefeuille de transferts importants générant des sommes tout aussi impressionnantes. Le souci, pour les limiers liégeois, c'est que les flux d'argent relatifs à ces transferts échappent aux lois sociales et fiscales.  [...]

Beckenbauer poursuivi par la justice suisse pour gestion déloyale et blanchiment - La Libre

Beckenbauer poursuivi par la justice suisse pour gestion déloyale et blanchiment - La Libre

La justice suisse a annoncé ouvrir une enquête sur Franz Beckenbauer dans le cadre de l'attribution de la Coupe du monde 2006 en Allemagne, ainsi qu'à l'encontre de trois autres officiels allemands, Theo Zwanziger et Wolfgang Niersbach, ex-président de la fédération allemande de football (DFB), ainsi qu'Horst Schmidt, ancien secrétaire général de la DFB.  [...] Franz Beckenbauer, la légende du football allemand, est poursuivi pour gestion déloyale, escroquerie et blanchiment d'argent dans le cadre de l'enquête en cours sur le Mondial de Football 2006, selon un communiqué publié jeudi par le Ministère public de la Confédération à Berne.  [...] La justice interne de la FIFA avaient déjà ouvert une enquête aussi, visant notamment Franz Beckenbauer, en sa qualité de président du Comité de candidature puis d'organisation du Mondial-2006.  [...]

Scandale à la FIFA: et maintenant les enfants - La Libre

Scandale à la FIFA: et maintenant les enfants - La Libre

Daryan Warner a plaidé coupable devant un tribunal de New York de blanchiment d'argent et escroquerie dans le cadre de cette affaire pour laquelle il a été entendu en octobre 2013.  [...] Pour 2006, je les ai achetés directement auprès de la FIFA et j'ai fourvoyé la FIFA en lui faisant croire que mon associé pour la revente n'était pas impliqué, car je redoutais que la FIFA ne me les vende pas si elle le savait impliqué, a-t-il poursuivi.   [...] En 2010, j'ai acheté ces billets auprès d'autres personnes et j'ai fourvoyé la FIFA en disant que je n'avais pas reçu de billets, car je craignais qu'elle ne m'en vende plus directement, a ajouté Daryan Warner.   [...]

Affaire Ye : cinq ans après - La Libre

Affaire Ye : cinq ans après - La Libre

Cinq ans plus tard, après moult péripéties, la chambre du conseil de Bruxelles se penche ce mardi sur le dossier. Le parquet fédéral veut renvoyer dans le cadre de cette affaire 31 personnes et une entreprise vers le tribunal correctionnel pour corruption, appartenance à une organisation criminelle, blanchiment d'argent et extorsion.  [...] Mais le Lierse et La Louvière n'étaient pas le seul club où le chinois Zheyun Ye était actif en matière de paris, selon le parquet fédéral. Ainsi, un joueur du FC Brussels aurait accepté au cours de la saison suivante (2005-2006) de l'argent pour manipuler les résultats du match opposant le 20 septembre le KAA Gent à son club.  [...] Un joueur de Saint-Trond aurait, via un responsable de La Louvière, été convaincu de truquer le match entre Saint-Trond et La Louvière le 29 octobre 2005. Au cours de la même période, 13 autres joueurs auraient encore été approchés avec des promesses de dons d'argent allant jusqu'à 100000 euros, à condition de lever le pied sur le terrain lors de certains matchs.  [...]

Les trois derniers directeurs généraux du Standard inculpés - La Libre

Les trois derniers directeurs généraux du Standard inculpés - La Libre

Le comptable du club français de l'Olympique de Marseille, Jean-René Angeloglou, et l'agent de joueurs Djuro Sorgic ont aussi été inculpés dans le cadre de transferts de joueurs du Standard. Le juge d'instruction a délivré cinq nouvelles inculpations après celle délivrée à l'encontre de Luciano D'Onofrio, l'ancien dirigeant du club liégeois, inculpé, mardi dernier, de blanchiment d'argent.  [...] Pierre François rappelle qu'il a été entendu dans ce dossier par les enquêteurs en 2004 et 2005. J'avais alors expliqué avoir agi dans le cadre de mon champs d'action, qui n'était pas sportif. J'ai la conviction d'avoir donné ces éléments en toute bonne foi et dans la sérénité, a-t-il remarqué.  [...] Ce dernier s'est dit tout aussi surpris de l'inculpation. Je ne suis au courant de rien, a-t-il déclaré à l'agence BELGA. J'avais été entendu en 2005 dans le cadre du transfert de Miljenko Mumlek. On me reprochait d'avoir servi d'intermédiaire pour remettre une somme d'argent liquide au joueur.  [...]

La Fifa dans la tourmente judiciaire - La Libre

La Fifa dans la tourmente judiciaire - La Libre

Selon le New York Times, les accusations portent sur des attributions de coupes du monde, de droits de marketing et de télévision, des escroqueries par voie électronique, des faits de racket et de blanchiment d'argent. Une dizaine de personnes sont concernées mais certaines ne se trouvent pas à Zurich.  [...] Le parquet suisse a, de son côté, parallèlement à l'enquête US, initié une procédure contre X pour soupçon de blanchiment d'argent et gestion déloyale entourant les attributions des Coupes du monde de 2018 (à la Russie) et 2022 (au Qatar) avec saisie de documents au siège de la Fifa.  [...] Ces saisies ont eu lieu dans le cadre d'une procédure pénale contre X pour soupçon de blanchiment d'argent et gestion déloyale entourant les attributions des Coupes du monde de football de 2018 (à la Russie) et de 2022 (au Qatar).  [...]

Mondial 2022: le FBI et la justice brésilienne enquêtent sur un virement suspect du Qatar - La Libre

Mondial 2022: le FBI et la justice brésilienne enquêtent sur un virement suspect du Qatar - La Libre

Football Plus de vingt millions de dollars ont été versés par un groupe qatari sur le compte en banque de l'ancien patron de la Fédération brésilienne de football peu après l'attribution du Mondial 2022 au Qatar.   [...] C'est Mediapart qui dévoilait ce dimanche une enquête qui va donner de nouveaux arguments aux détracteurs de la Coupe du monde 2022 organisée au Qatar. Selon le pureplayer, la justice brésilienne et le FBI américain enquêtent sur un montant de vingt-deux millions d'euros attribué à Ricardo Teixeira, l'ex-dirigeant du football brésilien, par le Qatar.  [...] Patron du football brésilien de 1989 jusqu'à sa démission en mars 2012, M. Teixeira, qui n'en est pas à son coup d'essai puisque cet ancien membre du comité exécutif de la FIFA a été impliqué dans une enquête de blanchiment d'argent et de fraude sur une période allant de 2009 à 2012, est suspecté d'avoir pris part au système présumé visant à acheter des votes pour le Qatar parmi les 22 électeurs de la FIFA explique Mediapart.  [...]