Football - Blanchiment d'argent, Transferts, Standard

Michel Verschueren et Ivica Mornar risquent cinq ans de prison - La Libre

Michel Verschueren et Ivica Mornar risquent cinq ans de prison - La Libre

Ces renvois interviennent dans le cadre du volet transferts suspects de l'enquête ouverte en 2004 par la justice liégeoise pour blanchiment d'argent dans le contexte notamment du sauvetage du Standard de Liège à la fin des années 1990, alors que le club était au bord de la faillite.  [...] Le parquet a bouclé son réquisitoire début juin. Sa lecture du transfert de Mornar se révèle plus sévère que celle du juge d'instruction, qui n'avait inculpé pour faux et usage de faux que deux protagonistes liégeois intervenant dans la transaction. l'intermédiaire Djuro Sorgic et l'ancien directeur général du Standard Alphonse Constantin.  [...] Dans son réquisitoire, le ministère public estime que les preuves accumulées sont suffisamment solides pour renvoyer d'autres acteurs devant le tribunal. Le Sporting est accusé par la justice liégeoise d'avoir versé une commission occulte à Mornar via une société écran au Luxembourg à l'occasion de son transfert du Standard vers Anderlecht en 2001.  [...]

Les trois derniers directeurs généraux du Standard inculpés - La Libre

Les trois derniers directeurs généraux du Standard inculpés - La Libre

Le comptable du club français de l'Olympique de Marseille, Jean-René Angeloglou, et l'agent de joueurs Djuro Sorgic ont aussi été inculpés dans le cadre de transferts de joueurs du Standard. Le juge d'instruction a délivré cinq nouvelles inculpations après celle délivrée à l'encontre de Luciano D'Onofrio, l'ancien dirigeant du club liégeois, inculpé, mardi dernier, de blanchiment d'argent.  [...] Ce dernier s'est dit tout aussi surpris de l'inculpation. Je ne suis au courant de rien, a-t-il déclaré à l'agence BELGA. J'avais été entendu en 2005 dans le cadre du transfert de Miljenko Mumlek. On me reprochait d'avoir servi d'intermédiaire pour remettre une somme d'argent liquide au joueur.  [...] Des perquisitions s'étaient déroulées chez les directeurs du Standard mais également chez certains joueurs (Sambegu Bangoura, Miljenko Mumlek, Ivica Dragutinovic et Sergio Conceiçao). La brigade financière liégeoise avait aussi procédé à diverses commissions rogatoires à l'étranger et, notamment, au Portugal.  [...]

Combien Luciano D'Onofrio s'est-il mis dans les poches grâce à des sociétés offshore? - La Libre

Combien Luciano D'Onofrio s'est-il mis dans les poches grâce à des sociétés offshore? - La Libre

Douze transferts ou acquisitions de droits économiques de joueurs ont été réalisés par Luciano D'Onofrio entre 2009 et 2016, a rapporté mercredi Sport/Foot Magazine.  [...] Il aurait ainsi très largement reconstitué un portefeuille dont il avait dû sortir un million et demi d'euros en juin 2015, pour honorer une transaction financière qui lui a permis d'échapper à un procès en correctionnelle pour blanchiment d'argent lors de transferts réalisés pour le compte du Standard.  [...] Le magazine sportif rappelle que cette estimation reste très prudente. Elle se fonde pour l'essentiel sur une analyse de la comptabilité du FC Porto et sur une fuite temporaire de documents secrets issus du même club. Parmi les transferts évoqués, Sport/Foot Magazine cite ceux de Steven Defour, Eliaquim Mangala, Sinan Bolat, Daniel Opare ainsi que huit autres footballeurs de haut niveau.  [...]

Auditions des dirigeants du Standard - La Libre

Plusieurs dirigeants actuels et passés du Standard de Liège sont entendus, depuis lundi matin, par le juge d'instruction Richard dans le cadre de l'enquête sur la gestion du club ouverte en 2004 par la section économique et financière de la police judiciaire fédérale de Liège.  [...] Lundi matin, le vice-président du club, Lucien D'Onofrio, le directeur général Pierre François et ses deux prédécesseurs, Alphonse Costantin et Pierre Delahaye, se sont présentés à 09h00 à l'invitation du juge.   [...] L'enquête porte sur des malversations financières suspectées et notamment du blanchiment d'argent dans le cadre de transferts de joueurs. Les auditions devraient se poursuivre durant quatre jours.  [...]

La démission de Blatter, une "excellente" nouvelle pour le foot mondial - La Libre

La démission de Blatter, une "excellente" nouvelle pour le foot mondial - La Libre

Une affaire qui montre selon l'éditorialiste les sources du mal dans le foot business la prédominance de l'argent, démultipliée par les droits télé pharaoniques. De l'argent propre, mais aussi de l'argent sale, voire virtuel, quand des intermédiaires véreux ou le crime organisé entrent en jeu lors des transferts de joueurs ou du blanchiment de fonds toxiques via l'explosion des paris sportifs en ligne.  [...] Dans ce milieu gangrené, marqué par des scandales à répétition et où seul le ballon tourne encore rond, un simple divertissement sert aujourd'hui de terrain de jeu à d'insatiables appétits de pouvoir et d'argent, renchérit Philippe Marcacci pour L'Est Républicain.  [...] C'est seulement à ce prix, conclut-il, que l'institution retrouvera son honneur perdu dans les dédales de la corruption, du soupçon et des scandales.   [...]

Nouvelles auditions des dirigeants du Standard de Liège - La Libre

Nouvelles auditions des dirigeants du Standard de Liège - La Libre.  [...] Lundi matin, le vice-président du club, Lucien D'Onofrio, le directeur général Pierre François et ses deux prédécesseurs, Alphonse Costantin et Pierre Delahaye, se sont présentés à 09h00 à l'invitation du juge. L'enquête porte sur des malversations financières suspectées et notamment du blanchiment d'argent dans le cadre de transferts de joueurs.  [...] Les auditions devraient se poursuivre durant quatre jours. D'autres personnalités, dont l'actuel entraîneur Michel Preud'Homme, devraient être entendues.   [...]

Transferts douteux: vers la correctionnelle ? - La Libre

Transferts douteux: vers la correctionnelle ? - La Libre

Sept années d'enquête plus tard, en juin 2011, le magistrat liégeois a franchi un pas important en inculpant Lucien D'Onofrio, pour blanchiment d'argent, faux et usage de faux et ce dans le cadre d'une organisation criminelle. Des infractions graves qui, le cas échéant, pourraient conduite à une condamnation de 5 ans de prison.  [...] Ces investigations ont, semble-t-il, permis de séparer le dossier en deux axes principaux. le blanchiment d'argent et le système des transferts. Le premier axe concerne essentiellement Lucien D'Onofrio, et ses activités d'agent de joueurs.  [...] On le sait, le Liégeois est mondialement réputé et possède un impressionnant carnet d'adresses. De ce fait, il gère un portefeuille de transferts importants générant des sommes tout aussi impressionnantes. Le souci, pour les limiers liégeois, c'est que les flux d'argent relatifs à ces transferts échappent aux lois sociales et fiscales.  [...]

Le dossier "Standard" à la trappe? - La Libre

Le dossier "Standard" à la trappe? - La Libre

Le procès Standard, dans lequel sont inculpées une trentaine de personnes pour faux et usage de faux, blanchiment d'argent et simulation de rémunération, pourrait ne jamais avoir lieu, révèle vendredi la RTBF. Selon l'avocat d'un des inculpés, qui a confirmé l'information à Belga, un vice de procédure pourrait en effet entacher le dossier.  [...] Le dossier Standard, instruit par le juge d'instruction liégeois Philippe Richard, concerne une trentaine de personnes dont Luciano D'Onofrio, l'ancien homme fort du Standard, et les anciens directeurs du club, Pierre François, Alphonse Costantin et Pierre Delahaye.  [...] La justice leur reproche des irrégularités et des malversations commises lors de transferts de joueurs du Standard, notamment Ivica Mornar et Miljenko Mumlek. Le dossier est clôturé mais trois avocats avaient demandé des devoirs complémentaires qui ont été refusés.  [...]

Le foot britannique dans le collimateur de la justice - La Libre

Des suspicions de corruption et de blanchiment ont conduit la police londonienne à perquisitionner trois clubs et la justice brésilienne à lancer un mandat d'arrêt contre l'agent de l'Argentin Carlos Tevez. Les allégations répétées sur la culture du pot-de-vin qui gangrènerait son championnat, avaient forcé la Premier League à diligenter une enquête en 2006.  [...] Les enquêteurs, qui soupçonnent des faits de corruption, d'escroquerie à la TVA et de blanchiment d'argent, s'intéressent notamment aux transferts à Newcastle en janvier 2005 du Sénégalais Amdy Faye, vendu 3 millions d'euros par Portsmouth, et de l'international français Jean-Alain Boumsong, cédé 12 millions d'euros par les Rangers.  [...] Agent de Javier Mascherano et Carlos Tevez, il avait fait sensation en attirant les deux Argentins à West Ham, club qu'il a en vain tenté de reprendre. L'opacité de ces transferts a valu une forte amende au club londonien. (AFP).  [...]

Fraude dans le foot belge: Mogi Bayat et l'agent de Leko placés sous mandat d'arrêt, Davy Roef libéré (DIRECT) - La Libr...

Fraude dans le foot belge: Mogi Bayat et l'agent de Leko placés sous mandat d'arrêt, Davy Roef libéré (DIRECT) - La Libr...

6h41. L'agent de joueurs Dejan Veljkovic a également été placé sous mandat d'arrêt par un juge d'instruction de Tongres dans la nuit de jeudi à vendredi, a-t-on appris au petit matin. Il est inculpé de participation à une organisation criminelle, blanchiment d'argent et corruption privée.  [...] 6h32. L'agent de joueurs Mogi Bayat a été placé sous mandat d'arrêt par un juge d'instruction dans la nuit de jeudi à vendredi. C'est ce qu'ont confirmé ses avocats, Mes Bauwens et Mayence, en quittant le bâtiment de justice de Tongres. Nous soulignons que cela n'a rien à voir avec de la corruption, de la manipulation de matches ou des contacts avec des arbitres.   [...] Il ne s'agit que de blanchiment d'argent, ont déclaré les avocats. Mogi Bayat se serait fait de l'argent sur le dos de ses joueurs avec une arnaque à la TVA sur des montres de luxe. ( Un dossier à lire ici ).  [...]